Acinque: il 27/04 è convocata l'assemblea dei soci a Monza
Si rende noto che è stato pubblicato sul sito www.gruppoacinque.it nella sezione governance spazio assemblee, l’avviso integrale di convocazione dell’Assemblea dei soci di Acinque SpA. Lo stesso è altresì disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info, all’indirizzo www.1info.it.
L’Assemblea si terrà nella sede legale di Via A. Canova n. 3, a Monza, alle ore 10.30 del 27 aprile
2023 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 28 aprile 2023 stessi luogo e ora in seconda
convocazione.
L’ordine del giorno prevede:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione Consolidata di
carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell’utile per l’esercizio 2022.
3) Approvazione della “Politica in materia di Remunerazione per l’esercizio 2022” contenuta nella
Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.
4) Voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2022” riportati nella Sezione II, della
Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
5) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di
cooptazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Le informazioni relative:
• all’intervento e al voto in Assemblea;
• al diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
• all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie
all’ordine del giorno dell’Assemblea;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni
illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
• altri diritti degli azionisti;
• alle informazioni sul capitale sociale;
• agli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
sono riportate nell’avviso integrale di convocazione pubblicato sul sito internet della Società
www.gruppoacinque.it (sezione governance spazio assemblee) e disponibili presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it
L’Assemblea si terrà nella sede legale di Via A. Canova n. 3, a Monza, alle ore 10.30 del 27 aprile
2023 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 28 aprile 2023 stessi luogo e ora in seconda
convocazione.
L’ordine del giorno prevede:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla
gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della società di revisione: deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione Consolidata di
carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016.
2) Deliberazione in merito alla distribuzione dell’utile per l’esercizio 2022.
3) Approvazione della “Politica in materia di Remunerazione per l’esercizio 2022” contenuta nella
Sezione I della Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs. n. 58/98.
4) Voto consultivo sui “Compensi corrisposti nell’esercizio 2022” riportati nella Sezione II, della
Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi
dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/98.
5) Nomina di un amministratore per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di
cooptazione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Le informazioni relative:
• all’intervento e al voto in Assemblea;
• al diritto di porre domande prima dell’Assemblea;
• all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie
all’ordine del giorno dell’Assemblea;
• alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni
illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all’Assemblea;
• altri diritti degli azionisti;
• alle informazioni sul capitale sociale;
• agli aspetti organizzativi dell’Assemblea;
sono riportate nell’avviso integrale di convocazione pubblicato sul sito internet della Società
www.gruppoacinque.it (sezione governance spazio assemblee) e disponibili presso il meccanismo di
stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it
Per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente Marco Canzi